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什麼是制裁名單?

制裁名單是由美國、英國、聯合國和其他政府所發布的上千種名單,涵蓋了全球與當地可能涉及金融犯罪的個人、組織或企業,其中幾個較為知名的國際制裁名單有:

  • 聯合國制裁條例(UN)

  • 美國鞏固制裁名單

  • OFAC-特別指定國家(SDN)

  • 歐盟金融制裁名單

  • 英國金融制裁名單(HMT)

  • 澳洲制裁名單

  • SDFM恐怖份子名單

  • 國際刑警組織通緝名單

  • 俄羅斯制裁名單

  • 加拿大制裁名單

  • 聯合國制裁名單

以及其他百種以上不同政府的制裁名單。同時,我們還綜合涵蓋了PEP/RCA/SIP全球的資料,總共包含140萬的PEP檔案、120萬的制裁名單與40萬的負面新聞連結。