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涵盖范围
什么是制裁名单？
制裁名单是由美国、英国、联合国和其他政府所发布的上千种名单，涵盖了全球与当地可能涉及金融犯罪的个人、组织或企业，其中几个较为知名的国际制裁名单有：
联合国制裁条例(UN)
美国巩固制裁名单
OFAC-特别指定国家(SDN)
欧盟金融制裁名单
英国金融制裁名单（HMT)
澳洲制裁名单
SDFM恐怖份子名单
国际刑警组织通缉名单
俄罗斯制裁名单
加拿大制裁名单
联合国制裁名单
以及其他百种以上不同政府的制裁名单。同时，我们还综合涵盖了PEP/RCA/SIP全球的资料，总共包含140万的PEP档案、120万的制裁名单与40万的负面新闻连结。
证件辨识
每笔资料40点
客户审查
包含：单笔资料搜寻
依据选择的资料库扣除点数，若加总超过20点，以20点计
新闻 ：1点
制裁名单 ：2点
道琼资料库 ：15点
公司资料 ：1点
法院裁决 ：1点
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每次搜寻扣20点
若格式不符的不会扣点
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