KryptoGO 金融监管

价格方案

基本

适合低风险产业

87折!

NT$

19,900

每年

+3,000 点

主打功能

资料每日更新

免设定费

加购点数

1000点 3,599元

10000点 30,590元

点数说明

最受欢迎

进阶

适合想要建立KYC/AML系统的成长型公司

87折!

NT$

119,000

每年

+60,000 点

主打功能

专家资料审查

资料每日更新

免设定费

每笔查询只要 US$0.5 起

加购点数

1000点 2,900元

10000点 26,900元

点数说明

企业

适合需要建立全球规模或资料落地的大型企业

洽询业务

主打功能

拥有作业环境的完全掌控权

高可用性的主动式分群

针对 GCP、AWS、Azure 优化部署

高度弹性整合现存系统

就地部署系统

年约授权

维护费用

方案比较

基本

进阶

企业

风险审查

KYA - 以太链与ERC20

KYB - 台湾(R.O.C.)

KYC - 台湾(R.O.C.)

负面新闻 - 台湾(R.O.C.)

法院判决 - 台湾(R.O.C.)

全球制裁名单资料库

批次审查

API串接

风险评估资料

RCA - 全球

PEP - 全球

SIP - 全球

负面新闻 - 全球

公司注册 - 全球

加密货币高风险行为 - 主要区块链

其他(按需求)

风险控管

PDF(可列印)

风险评估报告

偏好的风险模型

AI分类模型

个案管理

使用管理

使用者上限(每站)

单个

多个

无限制

审查历史纪录

中央授权单一使用者权限

单次审查区间管理

使用者权限

审计轨迹

进阶授权

IP允许名单

数据落地

文件管理

安全宣告标记语言(SAML)的单一登入服务

即时同步资料目录

资料来源

涵盖范围

什么是制裁名单?

制裁名单是由美国、英国、联合国和其他政府所发布的上千种名单,涵盖了全球与当地可能涉及金融犯罪的个人、组织或企业,其中几个较为知名的国际制裁名单有:

  • 联合国制裁条例(UN)

  • 美国巩固制裁名单

  • OFAC-特别指定国家(SDN)

  • 欧盟金融制裁名单

  • 英国金融制裁名单(HMT)

  • 澳洲制裁名单

  • SDFM恐怖份子名单

  • 国际刑警组织通缉名单

  • 俄罗斯制裁名单

  • 加拿大制裁名单

  • 联合国制裁名单

以及其他百种以上不同政府的制裁名单。同时,我们还综合涵盖了PEP/RCA/SIP全球的资料,总共包含140万的PEP档案、120万的制裁名单与40万的负面新闻连结。

点数说明

点数使用说明

证件辨识

  • 每笔资料40点

客户审查

包含:单笔资料搜寻

依据选择的资料库扣除点数,若加总超过20点,以20点计

  • 新闻 :1点

  • 制裁名单 :2点

  • 道琼资料库 :15点

  • 公司资料 :1点

  • 法院裁决 :1点

资金搜寻

每次搜寻扣20点

  • 若格式不符的不会扣点

点数注意事项

订阅赠送点数

月缴方案所赠送的点数效期一个月,年缴方案点数效期一年,使用期限与订阅期间相同

加购点数

加购点数立即生效,效期为一年