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涵盖范围

什么是制裁名单?

制裁名单是由美国、英国、联合国和其他政府所发布的上千种名单,涵盖了全球与当地可能涉及金融犯罪的个人、组织或企业,其中几个较为知名的国际制裁名单有:

  • 联合国制裁条例(UN)

  • 美国巩固制裁名单

  • OFAC-特别指定国家(SDN)

  • 欧盟金融制裁名单

  • 英国金融制裁名单(HMT)

  • 澳洲制裁名单

  • SDFM恐怖份子名单

  • 国际刑警组织通缉名单

  • 俄罗斯制裁名单

  • 加拿大制裁名单

  • 联合国制裁名单

以及其他百种以上不同政府的制裁名单。同时,我们还综合涵盖了PEP/RCA/SIP全球的资料,总共包含140万的PEP档案、120万的制裁名单与40万的负面新闻连结。